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為何加密貨幣交易所要實名認證 KYC？#

本文旨在解析加密貨幣交易平台為何要求實名認證，以及實名認證後交易所是否會主動出售用戶身份信息。首先，我們探討幾個典型案例。

匯豐銀行因反洗錢措施不足，被處以 19 億美元罰款。墨西哥和哥倫比亞毒梟利用該行洗錢，匯豐甚至為恐怖組織提供服務，並允許朝鮮和伊朗等黑名單國家開戶交易。

渣打銀行同樣因未能執行充分反洗錢措施，被英國金融管理局罰款 1.32 億美元。犯罪集團通過該行洗白 2650 億美元。傳統金融機構必須嚴格執行反洗錢和身份認證，否則將面臨巨額罰款。持有銀行牌照卻未盡反洗錢義務，監管機構必然處罰，這是全球商業規則的核心：盈利需承擔相應責任。

加密貨幣交易所同樣連接法定貨幣體系，可能被犯罪集團、洗錢組織或毒品網絡利用。因此，交易所必須遵循反洗錢（AML）法規。若不遵守，將承擔刑事責任。從交易所視角看，缺乏嚴格 KYC 和手機認證，一旦發生犯罪事件，執法機構要求提供涉案帳號信息時無法響應，將導致交易所被重罰。犯罪資金如賭博黑錢，對交易所而言如同禍患，必須規避。為此，交易所強制所有用戶進行身份認證。

加密貨幣交易所會不會洩露身份信息？#

交易所通常不會主動洩露個人信息，因洩露行為得不償失。加密貨幣交易所本質是信用積累平台，若不可信或不安全，用戶將流失。因此，平台高度重視信譽，致力於成為長期可信賴的服務商。以下案例說明：

韓國最大交易所 Upbit 曾因未對 50 萬至 60 萬個帳戶實施嚴格身份認證而接受調查。事件後，監管機構和公眾對交易所信任度大幅下降。從自身利益出發，交易所不會主動洩露客戶身份，否則聲譽受損將導致用戶流失。然而，不主動洩露不代表信息不會被竊取。

1. 本地運營商可能檢測手機短信內容。若用戶綁定手機號至交易所，運營商可識別其為該平台用戶，並可能出售手機號。
2. 使用惡意免費 VPN 存在風險。此類 VPN 常設後門，免費服務旨在竊取實時數據。一旦連接，所有傳輸數據可被 VPN 監控並出售。

因此，作為加密貨幣交易所用戶，需加強自身網絡安全防護。這解釋了交易平台為何強制身份認證。主流平台均在合規方面付出努力：歐易交易所獲迪拜首張牌照及新加坡牌照；幣安交易所在迪拜獲牌；Bitget 交易所入股 OSL 集團（持有香港牌照）；Bybit 交易所獲迪拜和荷蘭牌照。

這些平台均致力於合規運營。選擇在特定國家或地區持牌的平台更可靠，而非僅持有美國 MSB 牌照（成本約 2 萬美元可購）。前述交易所牌照無法直接購買，必須滿足當地合規要求才能獲取。

若尚未註冊歐易或幣安帳號，建議優先註冊 ——

1. 歐易 OKX 或 備用網址#

• 資產規模：171 億美元（較 2024 年略增，反映市場擴張）
• 交易對數量：620 個（新增 25 個，涵蓋更多新興幣種）
• 24 小時成交額：160.50 億美元（受益於全球用戶增長）
• 亮點：OKX 由 OKEX Technology Company Limited 運營，早期獲 Tim Draper 領投的百萬美元天使投資。這位傳奇投資人曾押注 Hotmail、百度和特斯拉，眼光獨到。2025 年，OKX 憑藉現貨、合約、DeFi 等多種服務，穩坐全球交易平台前列，尤其在亞洲市場表現強勁。

2. 幣安（Binance)#

• 資產規模：128.50 億美元（持續增長，鞏固龍頭地位）
• 交易對數量：780 個（新增 38 個，緊跟市場熱點）
• 24 小時成交額：190.25 億美元（交易量再創新高）
• 亮點：由趙長鵬（CZ）創立的幣安，2025 年仍是全球加密貨幣交易的 “巨無霸”。儘管曾因監管壓力備受關注，幣安憑藉頂尖技術與用戶體驗，吸引超 1.5 億用戶。國內用戶需通過郵箱註冊，配合 VPN 使用，依然是首選平台。

🔥解決國內無法訪問歐易 OKX 交易所的問題#

許多交易所的原始域名可能會被列入限制名單，或者由於伺服器位於海外，訪問速度受到影響。對於普通用戶來說，這種情況往往讓人感到無從下手，甚至懷疑是否是交易所本身出了問題。實際上，這更多是網絡環境造成的，而非平台本身的服務中斷。為了應對這種情況，歐易，幣安等交易所通常會定期更新備用域名，確保用戶能夠通過替代地址繼續訪問官網。

• 1. 歐易 OKX 備用域名 海外歐易 OKX - 要翻牆 或者 備用網址
• 2. 幣安 Binance 備用域名 幣安（Binance)
• 3. Bitget 備用域名Bitget
• 4. Bybit 備用域名Bybit/Bybitglobal
• 5. 火幣 HTX 備用域名 火幣（Huobi/HTX）
• 6. 芝麻 Gate 備用域名 Gate.io（芝麻開門）

🔥閱讀延伸#

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